USA: un russe condamné pour fraude avec des crypto-monnaies

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin s'est félicité jeudi de l'action prise par les autorités américaines contre un opérateur majeur de la monnaie virtuelle bitcoin, accusé de blanchiment d'argent.

Interrogé lors d'une audition au Congrès, M. Mnuchin a déclaré que la lutte contre l'utilisation de crypto-monnaies pour échapper aux contrôles du système financier était "une grande priorité" des Etats-Unis.

"Je partage vos inquiétudes sur le bitcoin et autres" monnaies de ce type "qui sont utilisées pour des activités illicites", a déclaré M. Mnuchin aux élus.

"Nous venons d'ailleurs d'annoncer une action majeure contre un opérateur de bitcoin", a ajouté le ministre américain des finances, faisant référence à l'inculpation et condamnation au civil d'un ressortissant russe, opérateur d'une société appelée BTC-e.

Alexander Vinnik, 37 ans a été arrêté en Grèce mardi à l'issue d'une enquête internationale et inculpé le lendemain par le département de la justice américain de blanchiment d'argent.

Les services de la police financière du Trésor américain, FinCen, ont condamné civilement son entreprise BTC-e, à payer une amende de 110 millions de dollars. Lui-même devra s'acquitter d'une amende de 12 millions de dollars, précise un communiqué du FinCen.

C'est la première fois que les services du Trésor américain poursuivent une entreprise de service monétaire basée à l'étranger, a ajouté le FinCen. Celle-ci échangeait non seulement des bitcoins, mais aussi des monnaies comme le Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum et Dash.

L'opérateur sur internet BTC-e, dont on ne sait pas exactement d'où elle opérait physiquement, a été fondée en 2011 et est reconnu comme "un des plus grands opérateurs mondiaux d'échanges de monnaies numériques", selon le département américain de la justice. Le site de cette société écran la localisait en Bulgarie et disait qu'elle était soumise aux règlementations de Chypre.

L'enquête a révélé que pour plus de 4 milliards de dollars de bitcoins avaient transité par cet opérateur. Il est apparu que ses utilisateurs discutaient ouvertement sur le site avec les opérateurs de BTC-e "d'activités criminelles" et de comment avoir accès à l'argent obtenu par le trafic de drogues, mais aussi par des attaques informatiques demandant des rançons.

BTC-e a également traité des fonds volés entre 2011 et 2014 à une des grande plateformes d'échanges de bitcoins, Mt Gox. Le patron de cette société basée au Japon, qui avait du faire faillite, avait alors expliqué avoir été victime d'une attaque informatique qui aurait entraîné la disparition d'une fortune en bitcoins.

"Notre initiative devrait avoir un fort effet de dissuasion envers tous ceux qui pensent pouvoir faciliter la demande de rançon par attaque informatique, vendre des drogues sur le net ou conduire tout autre activité illicite utilisant des monnaies virtuelles cryptées", a affirmé le directeur du FinCen Jamal El-Hindi.


(©AFP / 27 juillet 2017 23h34)